В Израиле не спрячешься

Вадим Жоров

Статья / 16 Февраля 2018

Страх перед неопределённостью и тем, что последует после публикации «кремлевского списка» волнует многих. В последнее время я испытал шквал звонков с просьбой о  помощи, смысл которых заключался в том, что люди уверены, что иностранное гражданство их защитит. Учитывая, что на гражданство Израиля в России по  неофициальным данным могут претендовать более двух миллионов человек, то  ситуация крайне любопытная. Бытует широкое мнение, что, получение израильского паспорта автоматически предоставляет некую защиту, а открытие счёта помогает спрятаться от российских государственных органов и, что «с Израиля выдачи нет». Однако всё не так и обо всем по порядку.

С этого года Россия начинает обмен информацией в рамках общего стандарта отчётности (Common Reporting Standard – CRS). В его формате происходит автоматический обмен налоговыми и финансовыми данными со многими странами мира. Также совсем недавно произошло внесение поправок к закону «О валютном регулировании и  валютном контроле», в рамках которого валютными резидентами могут считаться те  граждане, которые находятся в России больше полугода. Те же, кто не живёт в  стране более полугода избавляются от необходимости сообщать в налоговые органы РФ о своих счетах, открытых за границей.

Ранее израильское правительство объявляло о том, что сохраняет статус налоговых каникул на протяжении 10 лет для новых граждан и репатрианты не обязаны отчитываться о полученных доходах. В прошлом году также было объявлено об  облегчении правил получения израильского гражданства благодаря которому человек освобождается от необходимости ожидания. К примеру, раньше для его получения обязательно требовалось жить в Израиле целый год. В результате многие ошибочно стали воспринимать Израиль, как некий «налоговый рай», в котором можно укрыться от российских государственных органов, а местное гражданство и налоговое резидентство, как гарант безопасности и наличия «запасного аэродрома».

Миф № 1. «с Израиля выдачи нет»

Многие уверены, что могут легко спрятать деньги в Израиле. Речь идёт о россиянах, которые открывают компании или счета на его территории. Они же убеждены, что сделать подобное не составляет особого труда. Подобные точки зрения хоть и  имеют место быть, но в корне ошибочны.

Израиль также, как и Россия работает в рамках CRS, что обязывает ежегодно обмениваться на автоматической основе со всеми странами, присоединившихся к соглашению, данными о  налогоплательщиках. Если раньше подобную информацию могли лишь предоставить по  запросу, то сегодня ситуация иная.

В  Израиле предусмотрено тюремное заключение или большие штрафы за противодействие обмену информацией и поэтому местные учреждения очень трепетно относятся к  соблюдению требований. Ранее израильские банковские учреждения планировали начать обмен информации в 2019 году, но местное налоговое управление требует предоставить данные уже в июле 2018 года. Если же гражданин не готов идти на контакт и диалог при предъявлении требований, то финансовые организации с лёгкостью готовы заморозить счета. Работа в рамках CRS также предусматривает внедрение унифицированных методов проверки благонадежности клиентов при открытии счетов.

Когда люди приезжают в иностранные банки или компании, пытаются открыть счета и  пробуют оформить их на израильтянина, то этого также недостаточно. Для того, чтобы избежать автоматического обмена человек должен быть налоговым резидентом, что получить гораздо сложнее.

Миф № 2 «Получить паспорт стало легче»

Если раньше было достаточно иметь еврейские корни, то сейчас из-за возникшего ажиотажа сотрудники консульств стали всё больше обращать внимание на мотивацию жить в Израиле.

По  правилам получить «Даркон» может любой человек, который способен в письменной форме доказать принадлежность к еврейскому народу. Необходимо предоставить документы в соответствие с принципом «трёх колен». я — это первое «колено», мои родители —  второе, бабушка или дедушка — третье. Доказать подобное не сложно и можно сделать, предоставив оригинальные документы из всевозможных архивов и организаций, таких как «Красный Крест». В  результате о своих еврейских бабушках и дедушках стали вспоминать все, кому не  лень.

Из-за возникшего ажиотажа российские консульства стали делать всё возможное, чтобы остановить этот поток, желающих получить второе гражданства. Поскольку формально нельзя отказать человеку с еврейскими корнями в получении «Даркона», то консульства стали прибегать к хитростям.  «Продали ли вы свою квартиру? Готова ли ваша семья в полном составе переехать?» Если вы не можете доказать, что готовы к отъезду и в лучших традициях советского мышления навсегда покидаете и, скорее всего, придаёте родину, то вас вежливо попросят прийти ещё раз и это будет продолжаться бесконечно.

Миф № 3. «Налоговая резидентство защищает от всего»

В  налоговом кодексе Израиля есть несколько условий получения местного налогового резидентства. Одно из них заключается в необходимости прожить 183 дня, но мало кто из тех, у  кого есть бизнес в России, готовы на подобное. Другой же заключается в  необходимость доказать, что Израиль является центром «жизненных интересов». Подобный пункт довольно неоднозначный и его можно интерпретировать по-разному. Однако если в израильские налоговые службы придёт точечный запрос из России, то  Израиль будет обязан предоставить информацию.

Между Россией и Израилем заключены двусторонние соглашения об избежание двойного налогообложения. Подобные соглашения также предусматривают обмен информацией при наличии соответствующего запроса. С трудом можно себе представить, что Израиль откажется от предоставления данных. Поэтому даже если у человека будет местное налоговое резидентство, то это всё равно полностью не защитит. Резидентство защищает только от автоматического обмена информацией и риски всё равно остаются.

Источник: https://echo.msk.ru/blog/pavel_shilin/